Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Giải toả ức chế về thông tư chống rửa tiền

TTCK đang trong cảnh "chợ chiều", thì đột ngột Thông tư 148/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng của Bộ Tài chính xuất hiện, tạo thêm sức ép về mặt tâm lý đối với TTCK. | Giải toả ức chế về thông tư chống rửa tiền TTCK đang trong cảnh chợ chiều thì đột ngột Thông tư 148 2010 TT-BTC hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng của Bộ Tài chính xuất hiện tạo thêm sức ép về mặt tâm lý đối với TTCK. Tuy nhiên trao đổi với báo chí đại diện Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính Bộ Tài chính đơn vị chủ trì soạn thảo Thông tư 148 cho biết tác động của văn bản này đến TTCK không như nhiều ý kiến suy luận. Việc ban hành Thông tư 148 thiên về giải quyết các vấn đề kỹ thuật phục vụ cho công tác phòng chống rửa tiền trong các lĩnh vực mà Việt Nam cam kết với quốc tế. Nội dung gây sự chú ý đầu tiên trong Thông tư 148 theo cách hiểu của nhiều CTCK NĐT cũng như các chuyên gia là quy định đưa các giao dịch có tổng giá trị từ 200 triệu đồng trở lên ngày đối với NĐT cá nhân và 500 triệu đồng ngày đối với NĐT tổ chức vào diện giám sát. Đồng thời CTCK phải tiến hành thống kê lưu trữ các giao dịch này và phải báo cáo cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu. Theo đại diện Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính cách hiểu như trên là không đúng về bản chất bởi không phải tất cả các giao dịch có tổng giá trị từ 200 triệu đồng trở lên ngày đối với NĐT cá nhân và 500 triệu đồng ngày đối với NĐT tổ chức đều bị đưa vào diện giám sát nhằm mục tiêu phòng chống rửa tiền. Thực tế mức tiền trên được quy định trong Thông tư 148 chỉ áp dụng đối với các giao dịch bằng tiền mặt chứ không phải áp dụng cho tất cả các giao dịch bằng những hình thức khác. Qua nghiên cứu thực tiễn giao dịch .