Quá trình ban hành và hoàn thiện pháp luật về phòng chống rửa tiền của Liên bang Nga và một số gợi ý cho Việt Nam

Trước tình hình tội phạm rửa tiền ngày càng gia tăng, năm 1997, Liên bang Nga đã tội phạm hóa hành vi rửa tiền trong Luật hình sự. Năm 2001, trong bối cảnh đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phòng chống rửa tiền (PCRT) trên phạm vi toàn cầu, cùng với những khó khăn gặp phải trong thực tiễn đấu tranh PCRT trong nước, Liên bang Nga đã tiến hành sửa đổi lần thứ nhất các quy định về PCRT, đồng thời xây dựng Luật PCRT, sơ bộ hình thành hệ thống pháp luật nền tảng trong lĩnh vực.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam
7    226    10

Tiểu luận: Rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng ở Việt Nam
31    982    66

Một số vấn đề trong dự thảo luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
6    27    1

Phòng chống rửa tiền: Những vấn đề còn nan giải
6    166    13

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam - Nguyễn Thị Tố Nga
77    316    4

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
106    123    4

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam - Nguyễn Ngọc Loan
85    200    1

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Việt Nam với nghĩa vụ pháp lý thành viên Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG)
155    33    2

Thông tư số 20/2019/TT-NHNN
7    119    2

Nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm rửa tiền ở nước ta hiện nay
5    18    1
TÀI LIỆU XEM NHIỀU

Thiết kế kế hoạch bài học môn Toán theo định hướng phát triển năng lực học sinh
13    41395    2437

Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3    25303    252

31 Câu hỏi ôn tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học
25    25062    4310

Tiểu luận: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
16    20484    2850

Tiểu luận Tình huống xử lý sai phạm trong thanh toán công tác phí lưu động
20    19868    1551

100 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác-Lênin kèm đáp án
14    19790    2980

Bảng biến đổi Laplace và biến đổi Z
1    19686    625

Đề thi và Đáp án môn Tiếng Việt thực hành - ĐH SPKT TP.HCM
3    16613    332

Ebook Ôn luyện tiếng Anh 9 có đáp án: Phần 2 - Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên
37    16540    2961

Sự so sánh văn bản văn học và tác phẩm văn học
1    15196    139
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG

Bảo vệ và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay
15    14    1    23-11-2024

Phân loại u lympho hodgkin
15    15    4    23-11-2024

Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội trong tác phẩm “Thường thức chính trị” - Giá trị lý luận và thực tiễn
13    19    1    23-11-2024

Assessing implementation fidelity of an onsite pharmacist intervention within Australian residential aged care facilities: A mixed methods study
12    16    1    23-11-2024

Service delivery interventions to improve maternal and newborn health in low-and middle-income countries: Scoping review of quality improvement, implementation research and health system strengthening approaches
14    18    1    23-11-2024

Cross‑validation of comorbidity items in two national databases in a sample of patients with end‑stage kidney disease
10    16    1    23-11-2024

Examining supporting and constraining factors of physicians’ acceptance of telemedical online consultations: A survey study
16    18    1    23-11-2024

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và thủ tục phẫu thuật u buồng trứng theo phân loại O-RADS tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long năm 2023-2024
5    17    1    23-11-2024

Bài giảng Công tác của cấp ủy Đảng ở cơ sở và của người bí thư - TS. Bùi Quang Xuân
69    20    1    23-11-2024

Kết quả phẫu thuật nội soi cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng dạ dày tại Trung tâm Ung Bướu Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp
9    19    1    23-11-2024

The effectiveness of a workplace violence prevention strategy based on situational prevention theory for nurses in managing violent situations: A quasi-experimental study
11    14    1    23-11-2024

Local anesthesia versus saddle block for open hemorrhoidectomy: Cost-analysis from a randomized, double blind controlled trial
6    19    1    23-11-2024

Effects of life-sustaining treatment plans on healthcare expenditure and healthcare utilization
8    15    1    23-11-2024

Challenges and promising solutions to engaging patients in healthcare implementation in the United States: An environmental scan
19    20    1    23-11-2024

Đề thi học kì 2 môn KHTN lớp 8 năm 2023-2024 có đáp án - Trường TH&THCS Tân Quang, Sông Công
16    80    1    23-11-2024

A scoping review of the barriers and facilitators to accessing and utilising mental health services across regional, rural, and remote Australia
23    18    1    23-11-2024

Cost of digital technologies and family-observed DOT for a shorter MDR-TB regimen: A modelling study in Ethiopia, India and Uganda
9    19    1    23-11-2024

Kinh nghiệm xây dựng luật và quy tắc đạo đức về trí tuệ nhân tạo (AI) trên thế giới, hàm ý chính sách cho Việt Nam
17    16    1    23-11-2024

Ebook The fundamentals of electrical engineering: Part 2
167    30    2    23-11-2024

The high cost of healing and teaching: A cross-sectional survey of burnout among academic physicians in Nigeria
10    19    1    23-11-2024
TÀI LIỆU HOT

Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3    25303    252

Thiết kế kế hoạch bài học môn Toán theo định hướng phát triển năng lực học sinh
13    41395    2437

CẬP  NHẬT KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM 6 tháng đầu năm 2020
3    3094    81

Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020
580    5439    365

Việt Nam 2035 hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ
584    3648    101

BÀI GIẢNG DỰNG HÌNH SKETCHUP 2020 BIÊN SOẠN : GV.KTS PHAN THỨC
62    7038    1

GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH ENG BREAKING
171    6017    724

Quản trị khủng hoảng trong quan hệ công chúng
2    3492    78

Báo cáo thực tập chuyên ngành: Nghiên cứu, thiết kế, mô phỏng robot công nghiệp
51    4779    200

Đề tài “ Cân đối ngân sách nhà nước- thực trạng và hướng hoàn thiện”
53    5089    189
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.