LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 2. Việc phòng, chống hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của Bộ luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố. Điều 2. Đối tượng.

Như Ngọc 94 22 pdf

Upload

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống

Tải xuống

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Mẫu biên bản xử phạt vi phạm hành chính

2 426 5

Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

3 245 1

Mẫu biên bản xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường

7 306 1

Bài giảng Kỹ năng áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính - ThS.GVC. Nguyễn Thị Thu Hương, TS.GVC. Lê Thu Hằng

21 177 1

Bài giảng Một số vấn đề chung về xử lý vi phạm hành chính - ThS.GVC. Nguyễn Thị Thu Hương, TS.GVC. Lê Thu Hằng

19 347 0

Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

20 1459 9

Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính

57 321 3

Luật xử lý vi phạm hành chính (Luật số: 15/2012/QH13)

47 30 1

Bài giảng Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

39 239 9

Nghị định hướng dẫn thi hành luật xử lý vi phạm hành chính số 81/2013/NĐ-CP

87 151 1

TÀI LIỆU XEM NHIỀU

Thiết kế kế hoạch bài học môn Toán theo định hướng phát triển năng lực học sinh

13 41418 2437

Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”

3 25318 252

31 Câu hỏi ôn tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

25 25068 4310

Tiểu luận: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

16 20493 2850

Tiểu luận Tình huống xử lý sai phạm trong thanh toán công tác phí lưu động

20 19868 1551

100 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác-Lênin kèm đáp án

14 19791 2980

Bảng biến đổi Laplace và biến đổi Z

1 19686 625

Đề thi và Đáp án môn Tiếng Việt thực hành - ĐH SPKT TP.HCM

3 16617 332

Ebook Ôn luyện tiếng Anh 9 có đáp án: Phần 2 - Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên

37 16543 2961

Sự so sánh văn bản văn học và tác phẩm văn học

1 15205 139

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG

Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội trong tác phẩm “Thường thức chính trị” - Giá trị lý luận và thực tiễn

13 19 1 27-11-2024

A scoping review of the barriers and facilitators to accessing and utilising mental health services across regional, rural, and remote Australia

23 20 1 27-11-2024

Các kỹ thuật và công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản (Tập 1): Phần 1

135 20 1 27-11-2024

Detecting unexpected growths in health technologies expenditures: The case of MIPRES in Colombia

8 23 1 27-11-2024

A comparative evaluation of child health care in China using multicriteria decision analysis methods

15 16 1 27-11-2024

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

13 14 1 27-11-2024

Social determinants of the non-use of the explicit health guarantees plan (the GES plan)

10 18 2 27-11-2024

Gaps in the type 2 diabetes care cascade: A national perspective using South Africa’s National Health Laboratory Service (NHLS) database

13 19 1 27-11-2024

Ebook Build your own smart home: Part 1

187 24 1 27-11-2024

Knowledge, attitude, and practice among medical students in gaza strip towards voluntary blood donation: A cross-sectional study

8 20 1 27-11-2024

Ebook The electrical engineering handbook: Part 1 - Wai-Kai Chen

725 16 1 27-11-2024

Giải pháp hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở thông qua môn công nghệ

10 14 1 27-11-2024

Tackling the escalating burden of care in Uganda: A qualitative exploration of the challenges experienced by family carers of patients with chronic non-communicable diseases

10 15 1 27-11-2024

Revision total knee replacement finances: A detailed cost-analysis of operative practice at a regional tertiary referral centre

7 17 1 27-11-2024

Câu chuyện của những người làm báo ở chiến trường: Phần 2

119 29 1 27-11-2024

Persistent use of nitrous oxide for anaesthesia in European hospitals despite its harmfulness to the climate – how emission taxation can achieve the coupling of cost-effectiveness and climate protection: Observational study

9 18 1 27-11-2024

Kinh nghiệm phát triển kinh tế số của Trung Quốc và gợi mở cho Việt Nam

10 16 1 27-11-2024

Bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

11 16 1 27-11-2024

Giáo trình Kỹ thuật gia công cơ khí: Phần 1

113 18 1 27-11-2024

A resilient workforce: Patient safety and the workforce response to a cyber-attack on the ICT systems of the national health service in Ireland

9 17 1 27-11-2024

TÀI LIỆU HOT

Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”

3 25318 252

Thiết kế kế hoạch bài học môn Toán theo định hướng phát triển năng lực học sinh

13 41418 2437

CẬP NHẬT KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM 6 tháng đầu năm 2020

3 3095 81

Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020

580 5439 365

Việt Nam 2035 hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ

584 3649 101

BÀI GIẢNG DỰNG HÌNH SKETCHUP 2020 BIÊN SOẠN : GV.KTS PHAN THỨC

62 7039 1

GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH ENG BREAKING

171 6018 724

Quản trị khủng hoảng trong quan hệ công chúng

2 3495 78

Báo cáo thực tập chuyên ngành: Nghiên cứu, thiết kế, mô phỏng robot công nghiệp

51 4787 200

Đề tài “ Cân đối ngân sách nhà nước- thực trạng và hướng hoàn thiện”

53 5094 189