Tiểu luận: Rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng ở Việt Nam

Đề tài Rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng ở Việt Nam nêu khái quát về rửa tiền và phòng, chống rửa tiền, sơ lược về lịch sử của “rửa tiền” và tổ chức phòng, chống “rửa tiền” trên thế giới, một số hoạt động rửa tiền thường phát sinh trong thực. Thực trạng rửa tiền và phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam, thực trạng về rửa tiền và phòng, chống rửa tiền trên thế giới.

Kim Tuyến 1532 31 pdf

Upload

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống

Tải xuống

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam

7 226 10

Tiểu luận: Rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng ở Việt Nam

31 982 66

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam - Nguyễn Thị Tố Nga

77 316 4

Một số hạn chế và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam hiện nay

4 148 2

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam

87 216 1

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

106 123 4

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam - Nguyễn Ngọc Loan

85 200 1

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Việt Nam với nghĩa vụ pháp lý thành viên Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG)

155 33 2

Đề tài: PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM

87 97 6

Phòng, chống rửa tiền qua các tổ chức tín dụng theo pháp luật của Hoa Kỳ, Singapore và những gợi mở cho Việt Nam

7 122 0

TÀI LIỆU XEM NHIỀU

Thiết kế kế hoạch bài học môn Toán theo định hướng phát triển năng lực học sinh

13 40692 2394

Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”

3 24826 248

31 Câu hỏi ôn tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

25 24276 4267

Tiểu luận: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

16 19911 2841

Tiểu luận Tình huống xử lý sai phạm trong thanh toán công tác phí lưu động

20 19392 1542

Bảng biến đổi Laplace và biến đổi Z

1 19136 612

100 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác-Lênin kèm đáp án

14 19121 2965

Ebook Ôn luyện tiếng Anh 9 có đáp án: Phần 2 - Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên

37 16030 2956

Đề thi và Đáp án môn Tiếng Việt thực hành - ĐH SPKT TP.HCM

3 15758 326

Sự so sánh văn bản văn học và tác phẩm văn học

1 14470 131

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG

Consumers’ purchasing intention toward organic cosmetics: Insights from Hanoi

22 84 1 29-04-2024

Bài giảng Định giá và chuyển nhượng thương hiệu - Chương 6: Quản trị tài sản thương hiệu trong mua bán, chia tách và sáp nhập doanh nghiệp (Trường ĐH Thương Mại)

23 442 1 29-04-2024

Nghiên cứu tính toán hiệu năng cao các tính chất cấu trúc và điện tử của vật liệu graphene 1D hấp phụ nguyên tử silicon

7 305 2 29-04-2024

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10 năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Bắc Ninh

4 76 1 29-04-2024

Accurate modelling of the retention behaviour of peptides in gradient-elution hydrophilic interaction liquid chromatography

8 64 1 29-04-2024

A review on injectable hydrogels from xanthan gum for biomedical applications

10 200 2 29-04-2024

Giáo trình Lắp đặt máy bơm nước, bảo dưỡng trạm bơm (Nghề: Điện nước - Trung cấp nghề) - Trường Cao đẳng nghề Xây dựng

121 125 8 29-04-2024

Công cụ đánh giá năng lực tự học trực tuyến của sinh viên chuyên ngành Sư phạm Vật lý

8 82 1 29-04-2024

Hiệu quả sử dụng sản phẩm dinh dưỡng đường uống đối với tình trạng dinh dưỡng ở trẻ 24-59 tháng tuổi tại tỉnh Thái Nguyên

5 65 2 29-04-2024

Giáo trình Kỹ thuật điện – Điện tử (Nghề: Cơ điện tử - Trung cấp) - Trường CĐ nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội

94 93 3 29-04-2024

Bài giảng Hóa học môi trường không khí - Chương 2: Nguồn gốc và tác hại của các chất ô nhiễm không khí (TS. Nguyễn Nhật Huy)

64 521 6 29-04-2024

Nghiên cứu thực nghiệm xác định sức kháng cắt còn lại của dầm bê tông cốt thép nhịp ngắn đã bị ăn mòn cốt đai

5 416 1 29-04-2024

Vận dụng hoạt động thích nghi trí tuệ trong dạy học Toán theo định hướng dạy học tích cực

5 67 1 29-04-2024

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình

100 58 2 29-04-2024

Implementation of a ultraviolet area imaging detector for analysis of polyvinyl alcohol microbubbles by capillary electrophoresis

13 63 1 29-04-2024

Giáo trình Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình: Phần 2

260 82 4 29-04-2024

Bài giảng Định giá và chuyển nhượng thương hiệu - Chương 2: Phát triển tài sản thương hiệu (Trường ĐH Thương Mại)

16 478 3 29-04-2024

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất chế phẩm Trichoderma phòng trừ bệnh vàng lá - thối rễ trên cây có múi

5 59 2 29-04-2024

Bài giảng Kinh tế thương mại đại cương - Chương 3: Những tác động của thương mại

10 550 8 29-04-2024

Lecture Artificial Intelligence - Chapter 20b: Neural networks

21 99 1 29-04-2024

TÀI LIỆU HOT

Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”

3 24826 248

Thiết kế kế hoạch bài học môn Toán theo định hướng phát triển năng lực học sinh

13 40692 2394

CẬP NHẬT KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM 6 tháng đầu năm 2020

3 2729 81

Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020

580 4997 363

Việt Nam 2035 hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ

584 3299 100

BÀI GIẢNG DỰNG HÌNH SKETCHUP 2020 BIÊN SOẠN : GV.KTS PHAN THỨC

62 6586 1

GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH ENG BREAKING

171 5640 718

Quản trị khủng hoảng trong quan hệ công chúng

2 3080 78

Báo cáo thực tập chuyên ngành: Nghiên cứu, thiết kế, mô phỏng robot công nghiệp

51 4401 200

Đề tài “ Cân đối ngân sách nhà nước- thực trạng và hướng hoàn thiện”

53 4695 188