Thuyết trình: The switzerland - a bank paradise country trình bày các nội dung chính trung tâm tài chính hải ngoại và hoạt động rửa tiền, Thụy Sỹ - Thiên đường của các ngân hàng. OFCs là đất nước có hệ thống ngân hàng hoạt động như một trung tâm xuất nhập khẩu tài chính, sở hữu những tài khoản từ bên ngoài có giá trị vô cùng lớn, vượt xa những hoạt động kinh tế trong nước. | THE SWITZERLAND - A BANK PARADISE COUNTRY Môn: Ngân hàng Quốc tế GVHD: PGS. TS Trương Quang Thông Thực hiện: Nhóm 04 - Lớp NH Đêm 6 – K20 DANH SÁCH NHÓM Trần Thị Ngọc Huyền Lương Thị Ánh Hồng Thái Vũ Thu Trang Lê Thị Thúy Vy NỘI DUNG CHÍNH: 1. Trung tâm tài chính hải ngoại và hoạt động rửa tiền 2. Thụy Sỹ - Thiên đường của các ngân hàng 3. Bình luận 1. Trung tâm tài chính hải ngoại và hoạt động rửa tiền Khái niệm: IMF 1995: OFCs là đất nước có hệ thống ngân hàng hoạt động như một trung tâm xuất nhập khẩu tài chính, sở hữu những tài khoản từ bên ngoài có giá trị vô cùng lớn, vượt xa những hoạt động kinh tế trong nước. Trung tâm tài chính hải ngoại (Offshore financial centers) Khái niệm: IMF 2007: OFCs là quốc gia hoặc khu đặc quyền có khả năng cung cấp dịch vụ tài chính cho người không cư trú với quy mô không tương thích với quy mô và hoạt động tài chính của nền kinh tế nội địa. Trung tâm tài chính hải ngoại (Offshore financial centers) Một số khái niệm khác Offshore banking: Ngân hàng hải ngoại, Dịch vụ ngân hàng ở nước ngoài, Tài khoản tại ngân hàng nước ngoài Offshore company: Công ty hải ngoại Trung tâm tài chính hải ngoại (Offshore financial centers) Đặc điểm Trung tâm tài chính hải ngoại: Định hướng của kinh doanh đối với người không cư trú là chủ yếu. Môi trường pháp lý thuận lợi. Thiếu cân đối giữa quy mô của khu vực tài chính và nhu cầu tài chính trong nước. Mức thuế suất thấp hoặc bằng không. Trung tâm tài chính hải ngoại (Offshore financial centers) Đặc điểm Trung tâm tài chính hải ngoại: Kinh doanh những loại tiền tệ không phải là nội tệ của nước bản địa. Hoạt động chủ yếu là trung chuyển kinh doanh. Tách biệt khỏi các đơn vị hành chính chính yếu Quy định kiểm soát ngoại hối linh hoạt. Ngân hàng bảo mật. Môi trường chính trị ổn định. Trung tâm tài chính hải ngoại (Offshore financial centers) Nguồn gốc “tiền bẩn”: Tiền có do tham nhũng, nhận hối lộ, tham ô của các viên chức nhà nước hoặc do lợi | THE SWITZERLAND - A BANK PARADISE COUNTRY Môn: Ngân hàng Quốc tế GVHD: PGS. TS Trương Quang Thông Thực hiện: Nhóm 04 - Lớp NH Đêm 6 – K20 DANH SÁCH NHÓM Trần Thị Ngọc Huyền Lương Thị Ánh Hồng Thái Vũ Thu Trang Lê Thị Thúy Vy NỘI DUNG CHÍNH: 1. Trung tâm tài chính hải ngoại và hoạt động rửa tiền 2. Thụy Sỹ - Thiên đường của các ngân hàng 3. Bình luận 1. Trung tâm tài chính hải ngoại và hoạt động rửa tiền Khái niệm: IMF 1995: OFCs là đất nước có hệ thống ngân hàng hoạt động như một trung tâm xuất nhập khẩu tài chính, sở hữu những tài khoản từ bên ngoài có giá trị vô cùng lớn, vượt xa những hoạt động kinh tế trong nước. Trung tâm tài chính hải ngoại (Offshore financial centers) Khái niệm: IMF 2007: OFCs là quốc gia hoặc khu đặc quyền có khả năng cung cấp dịch vụ tài chính cho người không cư trú với quy mô không tương thích với quy mô và hoạt động tài chính của nền kinh tế nội địa. Trung tâm tài chính hải ngoại (Offshore financial centers) Một số khái
