Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về tội phạm trong hoạt động ngân hàng. chương 2: Thực trạng tình hình tội phạm trong hoạt động ngân hàng từ năm 2000 2006. chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị phòng chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT -------- -------- TRẦN THỊ HẰNG PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG CHUYÊN NGÀNH: LUẬT HÌNH SỰ Mà SỐ 60 38 40 LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN: . LÊ CẢM Hà Nội - 2006 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu đã nêu trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết quả của luận văn là trung thực và chưa được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu khoa học nào khác. Tác giả Trần Thị Hằng Lêi c¶m ¬n LuËn v¨n th¹c sü luËt häc thuéc chuyªn ngµnh t- ph¸p h×nh sù nµy ®· ®-îc hoµn thµnh qua thêi gian nghiªn cøu t¹i Khoa LuËt trùc thuéc §¹i häc Quèc gia Hµ Néi cïng qu¸ tr×nh c«ng t¸c t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th-¬ng QuËn CÇu GiÊy, Hµ Néi. T¸c gi¶ xin tr©n träng c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh vµ chu ®¸o cña thÇy gi¸o . Lª C¶m, tËp thÓ c¸c thÇy c« gi¸o Khoa LuËt, Khoa sau ®¹i häc §¹i häc Quèc gia- Hµ Néi ®· gióp ®ì hoµn thµnh b¶n luËn v¨n nµy. T«i xin ch©n thµnh göi lêi c¶m ¬n tíi b¹n bÌ ®ång nghiÖp Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th-¬ng CÇu GiÊy vµ gia ®×nh lµ nguån ®éng viªn vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi gióp ®ì t«i trong suèt qu¸ tr×nh võa qua. T¸c gi¶ luËn v¨n TrÇn ThÞ H»ng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Thống kê số vụ thanh tra trực tiếp tại cơ sở của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước qua các năm 2000-2006 Bảng 2: Số liệu báo cáo của thanh tra ngân hàng Nhà nước năm 2000 Bảng 3: Số liệu báo cáo của thanh tra ngân hàng Nhà nước năm 2001 Bảng 4: Số liệu báo cáo của thanh tra ngân hàng Nhà nước năm 2002 Bảng 5: Số liệu báo cáo của thanh tra ngân hàng Nhà nước năm 2003 Bảng 6: Số liệu báo cáo của thanh tra ngân hàng Nhà nước năm 2004 Bảng 7: Số liệu báo cáo của thanh tra ngân hàng Nhà nước năm 2005 Bảng 8: Số liệu báo cáo của thanh tra ngân hàng Nhà nước năm 2006 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1- BLHS: Bộ luật hình sự 2- CTTP: Cấu thành tội phạm 3- DN: doanh nghiệp 4- ĐH KTQD: Đại học Kinh tế quốc dân 5- NHTM: Ngân hàng thương mại 6- NHLD &NHNN: Ngân hàng liên .
