Nghiên cứu này đề cập đến những đặc trưng, những dạng cấu trúc và hoạt động của tội phạm có tổ chức cũng như những dạng điển hình của cơ cấu tội phạm có tổ chức trải rộng từ những dạng truyền thống đến những dạng hiện đại và mạng lưới tội phạm. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học, Tập 29, Số 4 (2013) 30-43 Nhận diện tội phạm có tổ chức Nguyễn Khắc Hải* Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 14 tháng10 năm 2013 Chỉnh sửa ngày 19 tháng 11 năm 2013; Chấp nhận đăng ngày 15 tháng 12 năm 2013 Tóm tắt: Việc nhận thức sự tác động của toàn cầu hóa thị trường thế giới đến tội phạm có tổ chức là hết sức cần thiết. Sự phát triển của kinh tế toàn cầu là không đồng nhất và thậm chí có sự khác biệt lớn ở các vùng, khu vực khác nhau trên thế giới. Liên quan đến sự thay đổi kinh tế thì tội phạm có tổ chức đã chuyển từ những dạng tội phạm truyền thống như tống tiền sang những dạng mới hơn và củng cố vai trò của nó ở trong các hoạt động khác. Toàn cầu hóa là vấn đề rất phức tạp nhưng chiếu vào tội phạm có tổ chức thì chúng ta có thể nhận thấy toàn cầu hóa có tác động lên cả cấu trúc và các hoạt động của nó. Thêm vào đó, sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật quốc gia, khu vực, quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm có tổ chức cũng dẫn đến sự đa dạng của các hình thức tội phạm có tổ chức trên thế giới. Nghiên cứu này đề cập đến những đặc trưng, những dạng cấu trúc và hoạt động của tội phạm có tổ chức cũng như những đạng điển hình của cơ cấu tội phạm có tổ chức trải rộng từ những dạng truyền thống đến những dạng hiện đại và mạng lưới tội phạm. Từ khóa: Tội phạm có tổ chức, nhóm tội phạm, băng đảng, tổ chức tội phạm, hoạt động phạm tội, mạng lưới, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. 1. Khái niệm và các đặc điểm của tội phạm có tổ chức* tế toàn cầu hóa, các chuyên gia máy tính và tư vấn tài chính là những nhân tố quan trọng đối các nhóm tội phạm có tổ chức không kém những người bán ma túy, môi giới cá cược hay chăn dắt gái mại dâm. Những cá nhân này được đưa vào một mạng lưới tội phạm bởi những dịch vụ của họ là cần thiết. Sự kết hợp này rất tiện dụng. Nó làm cho việc thực thi pháp luật trở nên hết sức khó khăn để theo dõi và truy ngược lại các hoạt động cụ thể của những người .
