Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Một số biện pháp cải thiện hoạt động phòng chống gian lận trong nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank)

Mục đích nghiên cứu đề tài là tìm ra những khuyến nghị, đề xuất hữu ích và khả thi góp phần cải thiện hoạt động phòng chống gian lận trong nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN TRONG NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM MARITIME BANK Ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng Mã số 8340201 ĐỖ THỊ PHƯỢNG Người hướng dẫn PGS TS Hồ Thúy Ngọc Hà Nội-Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn này là do tự bản thân thực hiện và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác để làm sản phẩm của riêng mình. Các thông tin sử dụng trong luận văn là có nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng. Em hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực và nguyên bản của luận văn. Tác giả Đỗ Thị Phượng MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU . 1 CHƢƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN TRONG NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI . 8 . Tổng quan về gian lận trong nghiệp vụ tín dụng của NHTM . 8 . Ngân hàng thương mại và nghiệp vụ tín dụng của NHTM . 8 . Gian lận và nguyên nhân hình thành gian lận . 12 . Các hành vi và thủ đoạn gian lận chính trong nghiệp vụ tín dụng 16 . Phòng chống gian lận trong hoạt động tín dụng tại NHTM .21 . Khái niệm và nguyên tắc về phòng chống gian lận trong nghiệp vụ tín dụng . 21 . Các công cụ phòng chống gian lận trong nghiệp vụ tín dụng . 22 CHƢƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN TRONG NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM .26 . Tổng quan về Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam .26 . Lịch sử hình thành và phát triển . 26 . Các nghiệp vụ cơ bản. 29 . Tình hình gian lận trong nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam .32 . Hành vi và tổn thất do gian lận trong nghiệp vụ tín dụng tại Maritime Bank . 33 . Đánh giá tình hình gian lận trong nghiệp vụ tín dụng tại Maritime Bank . 37 . Phòng chống gian lận trong nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt . Về cơ cấu quản trị và khung phòng .