Mục đích nghiên cứu nhằm tìm hiểu sâu về dịch vụ chuyển tiền quốc tế và quy trình áp dụng tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, một số hồ sơ thủ tục áp dụng cho các mục đích chuyển tiền điển hình. Tìm hiểu thực trạng và tìm ra các giải pháp hoàn thiện hoạt động chuyển tiền quốc tế, từ đó giúp hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng dịch vụ, lợi nhuận, thị phần và uy tín của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Sở Giao Dịch trong thanh toán quốc tế. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH Chuyên ngành Tài Chính Ngân Hàng NGUYỄN ĐỨC THÀNH HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH Chuyên ngành Tài Chính Ngân Hàng NGUYỄN ĐỨC THÀNH HÀ NỘI - 2018 LỜI CẢM ƠN Sau một thời gian nghiên cứu nghiêm túc đến nay tôi đã hoàn thành bản luận văn để bảo vệ tốt nghiệp. Có được kết quả này trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn đến tập thể quý Thầy Cô giáo trường Đại học Ngoại Thương những người đã tận tình truyền đạt kiến thức cho tôi trong khóa học vừa qua. Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn PGS. TS. Đặng Thị Nhàn đã hướng dẫn giúp đỡ tận tình và trách nhiệm để tôi hoàn thành bản luận văn này. Bên cạnh đó tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo ngân hàng lãnh đạo các phòng ban các anh chị cán bộ công nhân viên các khách hàng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Sở giao dịch đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu. Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình đồng nghiệp bạn bè đã động viên ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để tôi hoàn thành khóa học và bản luận văn này. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Đức Thành LỜI C M ĐO N Tôi xin cam đoan Luận văn với đề tài Hoàn thiện hoạt động chuyển tiền quốc tế tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Sở Giao Dịch là công trình nghiên cứu riêng của tôi. Các số liệu trong luận văn đựợc sử dụng trung thực. Kết quả nghiên cứu đựợc trình bày trong luận văn này chưa từng đựợc công bố tại bất kỳ công trình nào khác. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Đức Thành D NH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký kiệu Nguyên nghĩa 1 AML Phòng chống rửa tiền Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở nước ngoài của 2 FATCA Hoa Kỳ 3 FFI Tổ chức tài chính nước ngoài 4 IRS Sở thuế
