Mục đích nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở những lý luận cơ bản về rửa tiền và phòng chống rửa tiền, luận văn nhằm mục tiêu phân tích thực trạng hoạt động phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động này. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG -o0o- LUẬN VĂN THẠC SĨ GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng VŨ THỊ DIỆU HỒNG Hà Nội - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG -o0o- LUẬN VĂN THẠC SĨ GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM Ngành Tài chính Ngân hàng Bảo hiểm Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng Mã số 60340201 Họ và tên Vũ Thị Diệu Hồng Ngƣời hƣớng dẫn TS. Trần Thị Thu Thủy Hà Nội - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả nêu trong luận văn là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị công tác. Hà Nội ngày 28 tháng 04 năm 2017 Tác giả luận văn Vũ Thị Diệu Hồng ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu cùng Quý thầy cô của trường Đại Học Ngoại Thương đã tạo điều kiện và truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu trong quá trình giảng dạy giúp tác giả đã có suy luận mạch lạc và kiến thức tổng quát để hoàn thành đề tài nghiên cứu này. Đặc biệt tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Trần Thị Thu Thủy người đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ tác giả rất nhiệt tình trong suốt thời gian nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Bên cạnh đó tác giả xin trân trọng cảm ơn các anh chị trong Cục phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam đã giúp đỡ nhiệt tình trong việc cung cấp số liệu cần thiết cho đề tài tác giả đang nghiên cứu. Tác giả cũng xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc các đồng nghiệp làm việc tại Ngân hàng HSBC Việt Nam chi nhánh Hà Nội nơi tác giả đang công tác đã tạo điều kiện hỗ trợ nhiệt tình giúp tác giả có cái nhìn chính xác hơn về thực tiễn và cung cấp số liệu cần thiết cho đề tài. Cuối cùng tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành về sự khuyến khích quan tâm và tạo điều kiện của những người thân trong gia đình cũng như các bạn cùng lớp cao học K22B đã tạo động lực to lớn để tác giả hoàn thành đề tài nghiên cứu này. Xin chân thành cảm ơn Hà Nội ngày 28 .
