Luận văn không những hệ thống hoá lại những kiến thức về rửa tiền mà còn đi sâu nghiên cứu thực tiễn của công tác phòng, chống rửa tiền tại một Ngân hàng cụ thể (Ngân hàng Kiên Long) để có cái nhìn thực tế về công tác này trong hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam. Trên cơ sở phân tích thực trạng, luận văn đề xuất những giải pháp mang tính ứng dụng thực tiễn nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống rửa tiền. Đây là một điểm mới của luận văn. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN LÂM GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TẠI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp. Hồ Chí Minh năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN LÂM GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TẠI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng Mã số 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC . TRƢƠNG THỊ HỒNG Tp. Hồ Chí Minh năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tên đề tài Giải pháp phòng chống rửa tiền tại Ngân hàng TMCP Kiên Long Giảng viên hướng dẫn Trương Thị Hồng Học viên thực hiện Nguyễn Lâm Mã học viên 7701240188A Là học viên Khoá K24 chuyên ngành Ngân hàng Trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh. Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu do chính tôi nghiên cứu và soạn thảo. Tôi không sao chép bất kỳ một bài viết nào đã được công bố mà không trích dẫn nguồn gốc. Nếu có bất kỳ sai phạm nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Tp. Hồ Chí Minh ngày .tháng .năm 2016 HỌC VIÊN NGUYỄN LÂM MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ .1 Tính cấp thiết của đề tài. 1 . Mục tiêu nghiên cứu . 1 Câu hỏi nghiên cứu . 2 . Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2 . Phương pháp nghiên cứu . 2 . Kết cấu của luận văn. 2 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài nghiên cứu . 3 Kết luận chƣơng CHƢƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ RỬA TIỀN VÀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG .4 NGÂN HÀNG .4 Tổng quan về rửa tiền . 4 Khái niệm rửa tiền .4 Nguồn gốc của tiền bẩn .7 Chu trình rửa Sắp đặt .8 Sắp lớp chia nhỏ .8 Hoà nhập .9 Ảnh hưởng của hoạt động rửa tiền đối với nền kinh tế .9 Rửa tiền làm tăng tội phạm và tham nhũng .9 Rửa tiền gây hậu quả xấu đối với hoạt động thương mại quốc tế và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. .10 Rửa tiền là suy yếu hệ thống tài chính .11 Nền .
