Mẫu Biên bản họp hội đồng quản trị là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp hội đồng quản trị của công ty cổ phần được diễn ra. Mẫu biên bản ghi lại nội dung, diễn biến của cuộc họp, chủ tọa cuộc họp, thành phần tham dự, những ý kiến thảo luận của các thành viên, biểu quyết bỏ phiếu . Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu! | Tên doanh nghiệp CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số ngày . tháng . năm BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Tên doanh nghiệp Về việc bầu miễn nhiệm bãi nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Hôm nay vào hồi giờ phút ngày. tháng. năm tại Công ty . Tên doanh nghiệp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số . do. cấp lần đầu ngày .tháng . năm . có địa chỉ tại. sau đây gọi tắt là Công ty đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị sau đây gọi tắt là Cuộc họp với các nội dung chính như sau I. Thành phần tham gia Cuộc họp 1. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia Cuộc Họp STT TÊN THÀNH VIÊN CHỨC DANH 01 . Chủ tịch Hội đồng quản trị 02 . Thành viên Hội đồng quản trị 03 . Thành viên Hội đồng quản trị . . Ngoài ra gồm có . . Các thành viên ban kiểm soát thành viên khác được mời tham dự Nếu có 2. Chủ toạ Cuộc họp Ông bà . Chủ tịch Hội đồng quản trị 3. Thư ký cuộc họp Ông bà . II. Mục đích chương trình nghị sự và các nội dung cuộc họp Cuộc họp này được triệu tập để thảo luận và quyết định các vấn đề sau đây 1. Vấn đề thứ nhất bầu bãi nhiệm miễn nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty với nội dung cụ thể như sau 1. Bầu bãi nhiệm miễn nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Bầu bãi nhiệm miễn nhiệm Ông Bà. với thông tin cụ thể sau đây giữ thôi giữ chức vụ tại công ty kể từ ngày . tháng . năm . Họ và tên Giới tính . Sinh ngày . . . Dân tộc Kinh Quốc tịch Việt Nam CMND số .do. cấp ngày. . . Nơi đăng ký Hộ . khẩu thường trú Chỗ ở hiện tại . 2. Vấn đề thứ hai Ủy quyền Hội đồng quản trị thảo luận và quyết định uỷ quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty Ông bà được thay mặt Công ty ký các tài liệu giấy tờ và thực hiện tất cả các thủ tục khác có liên quan đến việc bầu bãi nhiệm miễn nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ông bà . được quyền uỷ quyền cho một bên thứ ba thực hiện các nội dung công việc liên quan đến việc bầu bãi nhiệm miễn nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty với cơ quan Nhà nước
