Nội dung chính của luận văn là đánh giá thực trạng về hoạt động rửa tại Việt Nam hiện nay, đồng thời nêu những tồn đọng trong công tác phòng chống rửa tiền tại Việt Nam. Đưa ra những kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn đồng thời cũng đưa ra những giải pháp nhằm hỗ trợ phòng chống rửa tiền. Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ĐẶNG KIM CƯƠNG GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP. HCM - 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ĐẶNG KIM CƯƠNG GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM Chuyên ngành Kinh tế tài chính - Ngân hàng Mã số LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC . PHẠM VĂN NĂNG TP. HCM - 2011 TÓM TẮT NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI CỦA ĐỀ TÀI Thế giới có biết bao vấn nạn cần phải giải quyết như đói nghèo dịch bệnh thiên tai khủng bố bây giờ lại phải chiến đấu với nạn rửa tiền kẻ luôn đồng hành với các hoạt động tội ác. Bọn tội phạm ngày càng có những hành động tinh vi hơn trong khi các công cụ phòng chống rửa tiền tại Việt Nam rất yếu kém nhận thức của người dân còn hời hợt. Trong tương lai nếu không thể cải thiện thì công tác phòng chống rửa tiền sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tác giả đưa ra những thực trạng khó khăn giải pháp cơ bản để thông qua thực tiễn có thể nâng cao hiệu quả của hoạt động chống rửa tiền. Phân tích thực trạng và xu hướng rửa tiền của bọn tội phạm tại các nước khác nhau chúng ta thấy được bản chất cực kỳ nguy hiểm của hoạt động này. Nó lôi kéo hầu hết các thành phần kinh tế quan trọng của đất nước tham gia vào quy trình rửa tiền các cơ quan trung ương các doanh nghiệp nhà nước và nhất là nó lợi dụng hoạt động của các ngân hàng một thành phần được coi là mạch máu của nền kinh tế quốc gia . Đối với nền kinh tế toàn cầu nó làm suy yếu mối quan hệ kinh tế quốc tế phá hoại uy tín của nhiều tổ chức tài chính ngân hàng nó cản trở trào lưu hội nhập của các thị trường tài chính làm phá hỏng mối quan hệ liên ngân hàng toàn cầu. Hy vọng với sự nỗ lực hợp tác của các quốc gia cũng như việc nâng cao tầm nhận thức của mọi người dân về nạn rửa tiền công cuộc chống rửa tiền sẽ ngày một đạt nhiều thắng lợi và các đồng tiền bẩn thu từ ma túy buôn lậu tham nhũng khủng bố sẽ không còn khả năng được làm sạch một cách phi pháp .
