Trên cơ sở thực trạng hoạt động rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam cùng với những nguy cơ rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam khi hội nhập kinh tế quốc tế, luận văn tập trung đưa ra các giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN DIỆU THƯ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TH NG M I VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh-Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN DIỆU THƯ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TH NG M I VIỆT NAM Chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng Mã số 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TRƯƠNG QUANG THÔNG TP. Hồ Chí Minh-Năm 2013 LêI CAM OAN T i xin cam oan luËn v n nµy lµ do chÝnh t i nghiªn cøu vµ thùc hiÖn. C c sè liÖu vµ th ng tin sö dông trong luËn v n nµy Òu cã nguån gèc trung thùc vµ -îc phÐp c ng bè. Ng-êi cam oan NguyÔn DiÖu Th- DANH MôC NH NG CH VIÕT T T APG Nhãm ch u - Th i B nh D- ng vÒ phßng chèng röa tiÒn. BIDV Ng n hµng Çu t- vµ ph t triÓn ViÖt Nam. CIC Trung t m th ng tin tÝn dông. FAFT Lùc l-îng Æc nhiÖm tµi chÝnh vÒ phßng chèng röa tiÒn. H QT Héi ång qu n trÞ. NHNN Ng n hµng nhµ n-íc. NHTM Ng n hµng th- ng m i. PA17 Phßng an ninh kinh tÕ c ng an. SCB Ng n hµng th- ng m i cæ phÇn Sµi Gßn. TNHH Tr ch nhiÖm h u h n. DANH MôC C C B NG BIÓU Trang BiÓu å Tû träng tiÒn mÆt l-u th ng trªn tæng ph- ng tiÖn .30 thanh to n. BiÓu å C chÕ qu n lý c ng t c phßng chèng röa tiÒn t i .56 ng n hµng TMCP Sµi Gßn. B ng Sè l-îng c c vô n -îc em ra truy tè xÐt xö theo .33 iÒu 250 Bé luËt h nh sù. B ng KÕt qu viÖc tiÕp nhËn ph n tÝch b o c o .48 giao dÞch ng ngê. MôC LôC Trang Trang phô b a Lêi cam oan Môc lôc Danh môc c c ký hiÖu ch viÕt t t Danh môc c c b ng biÓu lêi më Çu Ch- ng 1 Tæng quan vÒ röa tiÒn vµ phßng chèng röa tiÒn qua hÖ thèng ng n hµng . 1 . Tæng quan vÒ röa tiÒn. . 1 Kh i niÖm vÒ röa tiÒn. . 1 . Nguån gèc cña tiÒn cÇn röa . 2 . C c chñ thÓ tham gia ho t éng röa tiÒn. . 2 . Quy tr nh vµ c c ph- ng thøc röa tiÒn. 3 . Quy tr nh röa tiÒn. 3 . Ph- ng thøc röa tiÒn . . 4 . T c éng cña röa tiÒn èi víi nÒn kinh tÕ. . 7 Ho t éng röa tiÒn qua hÖ thèng ng n hµng. . 10
