Luận văn sẽ tập trung phân tích các giao dịch thường xuyên bị lợi dụng cho việc rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng, chủ yếu tập trung vào các giao dịch thanh toán nội địa và các giao dịch tài trợ thương mại. Từ đó rút ra các vấn đề cần lưu ý trong khâu giám sát giao dịch khách hàng lưu ý cho các ngân hàng thương mại cần chú trọng khi thực hiện các loại giao dịch này cho khách hàng. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ĐỖ QUỐC HUY THỰC THI PHÁP LUẬT PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN THÔNG QUA GIÁM SÁT GIAO DỊCH THANH TOÁN QUA TÀI KHOẢN CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ĐỖ QUỐC HUY THỰC THI PHÁP LUẬT PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN THÔNG QUA GIÁM SÁT GIAO DỊCH THANH TOÁN QUA TÀI KHOẢN CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Chuyên ngành Luật kinh tế Mã số 8380107 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học TS VIÊN THẾ GIANG TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2018 i ii Lời cam đoan Tôi tên là Đỗ Quốc Huy mã số học viên 7701250561A là học viên Cao học Luật Khóa K25 chuyên ngành Luật kinh tế Khoa Luật Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là tác giả của Luận văn thạc sĩ luật học với luận văn Thực thi pháp luật phòng chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng tại các Ngân hàng thương mại Sau đây gọi tắt là Luận văn . Tôi xin cam đoan tất cả các nội dung được trình bày trong Luận văn này là kết quả nghiên cứu độc lập của cá nhân tôi dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn khoa học. Trong Luận văn có sử dụng trích dẫn một số ý kiến quan điểm khoa học của một số tác giả. Các thông tin này đều được trích dẫn nguồn cụ thể chính xác và có thể kiểm chứng. Các số liệu thông tin được sử dụng trong Luận văn là hoàn toàn khách quan và trung thực. Học viên thực hiện Đỗ Quốc Huy MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Tóm tắt luận văn Phần mở đầu 1. Lý do chọn đề tài . 1 2. Giả thuyết câu hỏi nghiên cứu . 4 3. Tình hình nghiên cứu . 8 4. Mục đích đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 9 5. Các phương pháp tiến hành nghiên cứu khung lý thuyết . 9 6. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của luận văn. 10 7. Kết cấu luận văn . 11 Chương 1 Cơ sở lý luận của pháp luật về Phòng chống rửa tiền thông qua việc giám sát giao dịch tài khoản thanh toán của khách hàng tại các Ngân hàng thương mại
