Mục đích của rửa tiền là để che giấu hành vi bất hợp pháp, bao gồm các hành vi phạm tội để thu được số tiền đó, chẳng hạn như buôn lậu ma túy. Rửa tiền che đậy nguồn gốc của các khoản tiền bất hợp pháp để tiền có thể sử dụng mà không bị phát hiện nguồn gốc tội phạm. | NGĂN CHẶN NẠN RỬA TIẾN Hướng dẫn dành cho Công ty Dịch vụ Tiền tệ Vietnamese 2007 Mạng lưới Thi hành Luật pháp về Tội phạm Tài chính Bộ Tài chính Mỹ, Washington, DC Prevention Guide 1 2007-3-22 11:47:23 Doanh nghiệp của bạn có thể là một Công ty Dịch vụ Tiền tệ (viết tắt tiếng Anh là MSB) nếu. Doanh nghiệp cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ sau đây: ■ thư chuyển tiền ■ chi phiếu du lịch ■ thanh toán tiền mặt cho chi phiếu ■ mua bán tiền tệ hoặc đổi tiền ■ thẻ mang giá trị -VÀ- Doanh nghiệp: ■ Tiến hành hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền tệ có giá trị hơn đô-la với cùng một người (một loại giao dịch) trong cùng một ngày -HOẶC- Doanh nghiệp: ■ Cung cấp dịch vụ chuyển tiền với bất kỳ số lượng nào. Prevention Guide 2 2007-3-22 11:47:23 Mục lục Lời giới thiệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Kiến thức cơ bản về Rửa tiền. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Các Quy định của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA). . . . . . . . . . . . . . 4-9 Tóm tắt Một số Quy định của BSA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Yêu cầu về Đăng ký. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Hướng dẫn nộp Đăng ký . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Danh sách Đại lý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Tài liệu Chứng minh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Hình phạt dân sự và Hình sự . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 MSB Có thể Góp phần Chống lại Nạn Rửa tiền . . . . . . . . . . . . . . . . 10-24 Xây dựng các Chương trình Tuân thủ Pháp luật về Chống Rửa tiền . . . . . . . . 10 Xây dựng Quan hệ Khách hàng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Nộp Báo cáo về Hành vi Đáng ngờ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 “Hành vi Đáng ngờ” là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Báo động Đỏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 MSB nên Tìm hiểu .
