NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 202/2004/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TIỀN TỆ VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG CHÍNH PHỦ | CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 95 2011 NĐ-CP Hà Nội ngày 20 tháng 10 năm 2011 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 202 2004 NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC tiền tệ và hoạt động ngân hàng CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010 Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối ngày 13 tháng 12 năm 2005 Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008 Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NGHỊ ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 202 2004 NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng như sau 1. Sửa đổi bổ sung khoản 3 khoản 5 khoản 7 Điều 18 như sau 3. Phạt tiền từ đồng đến đồng đối với một trong những hành vi sau a Cho vay cho thuê tài chính hoặc trả nợ trong nước bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật b Chuyển mang ngoại tệ ra nước ngoài và vào Việt Nam không đúng quy định của pháp luật trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này c Thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ bằng ngoại tệ với người nước ngoài không đúng quy định của pháp luật d Mua bán thanh toán ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật đ Thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ bằng vàng với nhau không đúng quy định của pháp luật e Kinh doanh mua bán vàng không đúng quy định của pháp luật. 5. Phạt tiền từ đồng đến đồng đối với một trong những hành vi sau a Hoạt động ngoại hối mà không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc giấy phép hoạt động ngoại hối đã hết thời hạn hoặc bị đình chỉ b Thực hiện dịch vụ kiều hối mà không được cấp có thẩm quyền cấp phép c Hoạt động xuất khẩu .
