CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT - NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 28/4/2008; - Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 ngày 28/4/2009; - Căn cứ Biên bản họp số 001/2009/ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm. | CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ 19D Trần Hưng Đạo Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Quý Xuyên An Giang. Số 01 2009 TP Long Xuyên ngày 28 tháng 4 năm 2009 NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI đồng Cổ đông thường niên năm 2009 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 28 4 2008 - Căn cứ các Tờ trình Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 ngày 28 4 2009 - Căn cứ Biên bản họp số 001 2009 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 28 4 2009 QUYẾT NGHỊ Ngày 28 4 2009 Công ty Cổ phần Nam Việt đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt với 18 cổ đông tham dự đại diện hợp pháp cho cổ phần tương đương 79 69 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau Điều 1 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 - Kế hoạch kinh doanh đầu tư năm 2009 và Định hướng chiến lược đến năm 2012 Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2008 Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008 Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2008 và dự kiến năm 2009 và Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc. Điều 2 Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2009 - Tổng doanh thu bán hàng tỉ đồng. - Lợi nhuận trước thuế 91 tỉ đồng. Điều 3 Thống nhất tạm hoãn không thời hạn một số dự án và hạng mục đầu tư theo kế hoạch năm 2008 -2012 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2008 thông qua bao gồm các dự án sau Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2009 - Trang 1 1- Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản . Chưa có đất phù hợp .
