Luận văn: PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM

Hoạt động rửa tiền đã và đang trở thành một mối nguy cơ lớn đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Theo ước tính của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc và thống kê của Qũy Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), hàng năm số tiền được bọn tội phạm tẩy rửa khoảng 400-500 tỷ USD, trong đó khoảng 60-70% là tiền mặt. Một trong những thủ đoạn rửa tiền phổ biến là thông qua hệ thống ngân hàng, điều đó có nghĩa là những quốc gia có hệ thống tài chính ngân hàng sơ khai, lỏng lẻo luôn là.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Luận văn thạc sĩ giáo dục học: Phương pháp khai thác các kiến thức lý luận văn học trong đọc – hiểu văn bản văn học lớp 11 chương trình nâng cao
102    669    45

Ebook Luyện cách lập luận trong đoạn văn nghị luận cho học sinh phổ thông: Phần 2
111    387    5

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn: Văn chính luận của Ngô Thì Nhậm
86    612    27

Làm thế nào để viết luận văn khoa học tốt một luận văn khoa học
6    532    8

HƯỚNG DẪN QUY CÁCH TRÌNH BÀY LUẬN VĂN, TÓM TẮT LUẬN VĂN, XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ CÁCH TRÍCH DẪN, MẪU BÌA LUẬN VĂN VÀ TÓM TẮT LUẬN VĂN
14    609    16

Mấy ý kiến về viết luận văn thạc sĩ lí luận và phương pháp dạy học văn - Trần Thanh Bình
4    519    20

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH NGỮ VĂN “ GIỌNG ĐIỆU NGHỆ THUẬT CỦA NHÀ VĂN BALZAC TRONG BA TIỂU THUYẾT TIÊU BIỂU

151    513    21

Khoá luận tốt nghiệp Sư phạm Ngữ Văn: Áp dụng mô hình vòng tròn thảo luận văn chương trong dạy học văn nghị luận văn học
78    73    4

Ebook Luyện cách lập luận trong đoạn văn nghị luận cho học sinh phổ thông: Phần 1
106    367    9

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Rèn luyện kỹ năng lập luận trong văn nghị luận cho học sinh Trung học phổ thông
148    383    8
TÀI LIỆU XEM NHIỀU

Thiết kế kế hoạch bài học môn Toán theo định hướng phát triển năng lực học sinh
13    41102    2418

Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3    25098    248

31 Câu hỏi ôn tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học
25    24728    4286

Tiểu luận: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
16    20245    2847

Tiểu luận Tình huống xử lý sai phạm trong thanh toán công tác phí lưu động
20    19653    1549

100 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác-Lênin kèm đáp án
14    19518    2969

Bảng biến đổi Laplace và biến đổi Z
1    19462    618

Ebook Ôn luyện tiếng Anh 9 có đáp án: Phần 2 - Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên
37    16350    2958

Đề thi và Đáp án môn Tiếng Việt thực hành - ĐH SPKT TP.HCM
3    16242    330

Sự so sánh văn bản văn học và tác phẩm văn học
1    14816    133
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG

Trao quyền lãnh đạo cho phụ nữ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý xã hội ở Việt Nam
11    92    5    17-06-2024

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông bằng vốn ngân sách của tỉnh Kon Tum
110    71    3    17-06-2024

Xây dựng nền giáo dục “thực học, thực nghiệp” (Nhìn từ Đông Kinh nghĩa thục đầu thế kỷ XX đến nay)
14    126    2    17-06-2024

Rối loạn nuốt ở bệnh nhân nhồi máu não cấp
5    83    2    17-06-2024

Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn: Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Nhật Ánh
92    103    9    17-06-2024

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Vai trò của công đoàn trong việc giải quyết tranh chấp lao động tại khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (Qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa)
90    220    1    17-06-2024

Giáo án môn Tiếng Việt lớp 3 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 23: Bài 1
16    94    3    17-06-2024

Bài giảng Địa lí lớp 6 bài 10: Cấu tạo của trái đất. Các mảng kiến tạo
23    82    1    17-06-2024

Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 3 năm 2023-2024 có đáp án - Trường Tiểu học Nghĩa Thành
3    12    1    17-06-2024

Nghiên cứu hoạt tính quét gốc tự do và chống tăng đường huyết trên mô hình động vật bị tổn thương tuyến tụy do tác động bởi Streptozotocin của cao chiết cồn từ một số loại gạo màu ở Việt Nam và ứng dụng
6    396    1    17-06-2024

Peri-operative management of hysterostomy in a parturient with complete heart block, placenta accreta and intrauterine death
4    130    1    17-06-2024

Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Phát triển tư duy, năng lực học sinh thông qua khai thác các bài toán hàm số hợp
43    98    1    17-06-2024

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Đảng lãnh đạo quân tình nguyện Việt Nam tại Lào từ năm 1960 đến năm 1973
12    346    1    17-06-2024

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
26    75    3    17-06-2024

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Tiếng Anh có đáp án - Trường THPT Hướng Phùng
7    98    2    17-06-2024

Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
88    239    3    17-06-2024

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Giáo dục văn hóa truyền thống Tây Nguyên cho học sinh các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú
237    96    2    17-06-2024

Lâm sản ngoài gỗ ở Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
4    105    3    17-06-2024

Giáo án Hóa học lớp 11 - Tiết 12+13: Amoniac và muối amoni
10    118    3    17-06-2024

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch cộng đồng khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
26    124    1    17-06-2024
TÀI LIỆU HOT

Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3    25098    248

Thiết kế kế hoạch bài học môn Toán theo định hướng phát triển năng lực học sinh
13    41102    2418

CẬP  NHẬT KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM 6 tháng đầu năm 2020
3    2949    81

Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020
580    5263    363

Việt Nam 2035 hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ
584    3504    100

BÀI GIẢNG DỰNG HÌNH SKETCHUP 2020 BIÊN SOẠN : GV.KTS PHAN THỨC
62    6839    1

GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH ENG BREAKING
171    5873    721

Quản trị khủng hoảng trong quan hệ công chúng
2    3312    78

Báo cáo thực tập chuyên ngành: Nghiên cứu, thiết kế, mô phỏng robot công nghiệp
51    4620    200

Đề tài “ Cân đối ngân sách nhà nước- thực trạng và hướng hoàn thiện”
53    4907    189
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.