Đề tài:Tìm hiểu về hoạt động rửa tiền trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam

Trên thế giới, rửa tiền đã thịnh hành từ lâu, đặc biệt đã trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi hoạt động của các băng đảng tội phạm có tổ chức, mafia tại Mỹ, Italia, Nhật Bản Năm 1984, Interpol lần đầu tiên đã phát hiện và điều tra đường dây rửa tiền quy mô lớn 60 triệu USD từ hoạt động buôn bán ma túy thông qua các ngân hàng ở Mỹ, Thụy Sỹ và Italia.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Bài giảng Kết cấu cơ bản một bài nghiên cứu kinh tế - Nguyễn Hoàng Bảo
27    228    2

Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 1: Các bước tiến hành quá trình nghiên cứu - ĐH Cần Thơ
20    369    7

Giới thiệu phương pháp nghiên cứu kinh tế kinh doanh
13    123    1

Đề cương ứng cứu - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ
4    103    0

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 2: Thiết kế đề cương nghiên cứu kinh tế
18    240    3

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 2 - TS. Hồ Ngọc Ninh
29    178    1

Báo cáo tiểu luận: Phương pháp nghiên cứu kinh tế
17    162    5

Phương pháp nghiên cứu kinh doanh - Chương 7: Báo cáo kết quả nghiên cứu
31    233    6

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế
75    216    2

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 1: - Chương 1: Giới thiệu về phương pháp nghiên cứu
16    210    3
TÀI LIỆU XEM NHIỀU

Thiết kế kế hoạch bài học môn Toán theo định hướng phát triển năng lực học sinh
13    40936    2412

Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3    24964    248

31 Câu hỏi ôn tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học
25    24532    4282

Tiểu luận: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
16    20097    2847

Tiểu luận Tình huống xử lý sai phạm trong thanh toán công tác phí lưu động
20    19513    1549

100 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác-Lênin kèm đáp án
14    19331    2967

Bảng biến đổi Laplace và biến đổi Z
1    19307    618

Ebook Ôn luyện tiếng Anh 9 có đáp án: Phần 2 - Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên
37    16184    2958

Đề thi và Đáp án môn Tiếng Việt thực hành - ĐH SPKT TP.HCM
3    16025    330

Sự so sánh văn bản văn học và tác phẩm văn học
1    14637    133
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG

Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
99    72    2    06-06-2024

Digital transformation: Challenges for manufacturing enterprises in Vietnam
14    93    1    06-06-2024

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
148    82    9    06-06-2024

Evaluation of recent Protein A stationary phase innovations for capture of biotherapeutics
16    76    1    06-06-2024

Báo cáo ca lâm sàng: Vết thương động mạch cảnh chung và tĩnh mạch cảnh trong trái
4    421    2    06-06-2024

The Monge–Ampère type equation in the weighted pluricomplex energy class
17    172    1    06-06-2024

Falls associated with indoor and outdoor environmental hazards among communitydwelling older adults between men and women
12    61    1    06-06-2024

Quyết định số 17/2021/QĐ-BNV
5    65    2    06-06-2024

Bài giảng môn Toán lớp 4: Chia một tích cho một số
16    76    2    06-06-2024

Doanh nghiệp Việt cần chủ động nâng cao năng lực phòng vệ thương mại trong bối cảnh thực hiện Hiệp định EVFTA
3    5    1    06-06-2024

Ảnh hưởng của thuốc chống động kinh lên nồng độ canxi máu của trẻ
7    7    1    06-06-2024

Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại trường đại học Ngô Quyền
129    103    5    06-06-2024

Giáo trình Vật liệu công nghiệp (Nghề: Cơ điện tử - Cao đẳng): Phần 2 - Trường CĐ nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội
86    395    1    06-06-2024

Triệu chứng gây hại, diễn biến mật độ và hiệu lực của một số thuốc sinh học đối với rệp muội (Neomyzus sp.) hại cây Sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam
4    79    2    06-06-2024

Đề thi kết thúc học phần học kì 2 môn Một số chuyên đề kinh tế chính trị năm 2019-2020 có đáp án - Trường ĐH Đồng Tháp
2    94    1    06-06-2024

Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Đẩy mạnh công tác truyền thông góp phần tạo hiệu quả cao trong hoạt động giáo dục ở trường THPT miền núi
50    90    8    06-06-2024

Đánh giá hiệu quả hệ thống giao thông - thủy lợi đáp ứng tiêu chí nông thôn mới của huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
9    89    1    06-06-2024

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đo lường sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại cơ sở trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Miền Trung
135    178    2    06-06-2024

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu chất lượng mối quan hệ giữa Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – Chi nhánh Quảng Nam với khách hàng doanh nghiêp vừa và nhỏ
25    77    2    06-06-2024

Báo cáo ca lâm sàng lấy dị vật bể thận qua đường hầm dẫn lưu thận
6    473    1    06-06-2024
TÀI LIỆU HOT

Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3    24964    248

Thiết kế kế hoạch bài học môn Toán theo định hướng phát triển năng lực học sinh
13    40936    2412

CẬP  NHẬT KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM 6 tháng đầu năm 2020
3    2801    81

Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020
580    5116    363

Việt Nam 2035 hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ
584    3364    100

BÀI GIẢNG DỰNG HÌNH SKETCHUP 2020 BIÊN SOẠN : GV.KTS PHAN THỨC
62    6681    1

GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH ENG BREAKING
171    5724    720

Quản trị khủng hoảng trong quan hệ công chúng
2    3159    78

Báo cáo thực tập chuyên ngành: Nghiên cứu, thiết kế, mô phỏng robot công nghiệp
51    4488    200

Đề tài “ Cân đối ngân sách nhà nước- thực trạng và hướng hoàn thiện”
53    4773    189
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.