Những bước tiến của hội nhập quốc tế toàn cầu đã giúp cho luồng luân chuyển vốn quốc tế gia tăng không ngừng, đồng thời cũng khiến cho các hành vi rửa tiền trở nên phổ biến và tinh vi hơn. Bài viết nêu ra một số khó khăn trong hoạt động phòng ngừa tội rửa tiền qua hoạt động ngân hàng ở nước ta hiện nay cũng như đề xuất một số giải pháp cho vấn đề này. | PHÒNG NGỪA TỘI RỬA TIỀN QUA HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG . Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC ĐỖ THỊ MINH PHƯỢNG Những bước tiến của hội nhập quốc tế toàn cầu đã giúp cho luồng luân chuyển vốn quốc tế gia tăng không ngừng đồng thời cũng khiến cho các hành vi rửa tiền trở nên phổ biến và tinh vi hơn. Do đó nỗ lực chống rửa tiền được thúc đẩy mạnh mẽ hơn bao giờ hết bởi những tác động tiêu cực của nó không chỉ đối với nền kinh tế quốc gia mà còn đối với nền kinh tế toàn cầu. Bài viết nêu ra một số khó khăn trong hoạt động phòng ngừa tội rửa tiền qua hoạt động ngân hàng ở nước ta hiện nay cũng như đề xuất một số giải pháp cho vấn đề này. Từ khóa Tội rửa tiền ngân hàng Bộ luật hình sự. Ngày nhận bài 20 11 2020 Biên tập xong 23 11 2020 Duyệt đăng 23 11 2020. The global integration has created the continuous increase of the flow of international capital as well as caused money laundering activities become more popular and sophisticated. Consequently the anti-money laundering effort is strongly conducted because of money laundering s negative effects not only on the national but also global economy. The article gives some difficulties in money laundering prevention through banking operations in Vietnam and proposes a number of solutions to this problem. Keywords Money laundering crime banking the Penal Code. T hực tiễn đấu tranh phòng trong việc bảo đảm môi trường đầu tư chống rửa tiền ở Việt Nam cho kinh doanh minh bạch an toàn hiệu thấy khuôn khổ pháp luật về quả đồng thời củng cố niềm tin của nhà phòng chống rửa tiền đã không ngừng đầu tư vào dòng chảy của nguồn vốn được hoàn thiện kể từ khi văn bản quy trên thị trường. phạm pháp luật đầu tiên về phòng 1. Nhận diện tội phạm rửa tiền thông chống rửa tiền là Nghị định số 74 2005 qua hoạt động lưu chuyển tiền tệ bởi hoạt NĐ-CP ngày 07 6 2005 Chính phủ được động của các tổ chức tín dụng hiện nay ban hành. Trong giai đoạn hội nhập Rửa tiền là hành vi tham gia trực tiếp ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế hoặc
