Báo cáo tài liệu vi phạm
Giới thiệu
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
THỊ TRƯỜNG NGÀNH HÀNG
NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
Gạo
Rau hoa quả
Nông sản khác
Sữa và sản phẩm
Thịt và sản phẩm
Dầu thực vật
Thủy sản
Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp
CÔNG NGHIỆP
Dệt may
Dược phẩm, Thiết bị y tế
Máy móc, thiết bị, phụ tùng
Nhựa - Hóa chất
Phân bón
Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ
Sắt, thép
Ô tô và linh kiện
Xăng dầu
DỊCH VỤ
Logistics
Tài chính-Ngân hàng
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Trung Quốc
Hàn Quốc
Châu Âu
ASEAN
BẢN TIN
Bản tin Thị trường hàng ngày
Bản tin Thị trường và dự báo tháng
Bản tin Thị trường giá cả vật tư
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
NGÀNH HÀNG
NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
Gạo
Rau hoa quả
Nông sản khác
Sữa và sản phẩm
Thịt và sản phẩm
Dầu thực vật
Thủy sản
Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp
CÔNG NGHIỆP
Dệt may
Dược phẩm, Thiết bị y tế
Máy móc, thiết bị, phụ tùng
Nhựa - Hóa chất
Phân bón
Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ
Sắt, thép
Ô tô và linh kiện
Xăng dầu
DỊCH VỤ
Logistics
Tài chính-Ngân hàng
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Trung Quốc
Hàn Quốc
Châu Âu
ASEAN
BẢN TIN
Bản tin Thị trường hàng ngày
Bản tin Thị trường và dự báo tháng
Bản tin Thị trường giá cả vật tư
Thông tin
Tài liệu Xanh là gì
Điều khoản sử dụng
Chính sách bảo mật
0
Trang chủ
Luận Văn - Báo Cáo
Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về phòng chống rửa tiền thông qua công cụ tiền mã hoá - Kinh nghiệm thế giới và giải pháp cho Việt Nam
Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về phòng chống rửa tiền thông qua công cụ tiền mã hoá - Kinh nghiệm thế giới và giải pháp cho Việt Nam
Bảo Phương
201
100
pdf
Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG
Tải xuống
Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu các mô hình rửa tiền đặc trưng sử dụng các công cụ tiền ảo khác nhau như tiền điện tử, tiền ảo, tiền kỹ thuật số và tiền mã hoá. Đề tài cũng nghiên cứu liệu với các công cụ tiền điện tử khác nhau thì mức độ về rủi ro pháp lý, rủi ro giao dịch, mô hình rửa tiền có khác nhau hay không. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM DƯƠNG HỮU THỊNH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN THÔNG QUA CÔNG CỤ TIỀN MÃ HOÁ KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ GIẢI PHÁP CHO VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC TP. Hồ Chí Minh Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM DƯƠNG HỮU THỊNH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN THÔNG QUA CÔNG CỤ TIỀN MÃ HOÁ KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ GIẢI PHÁP CHO VIỆT NAM Chuyên ngành Luật Kinh tế Mã số 8380107 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. TRẦN VÂN LONG TP. Hồ Chí Minh Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là Dương Hữu Thịnh là học viên lớp Cao học Khóa LLM3 chuyên ngành Luật kinh tế Khoa Luật Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là tác giả của Luận văn thạc sĩ luật học với đề tài PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN THÔNG QUA CÔNG CỤ TIỀN MÃ HOÁ KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ GIẢI PHÁP CHO VIỆT NAM Sau đây gọi tắt là Luận văn . Tôi xin cam đoan tất cả các nội dung được trình bày trong Luận văn này là kết quả nghiên cứu độc lập của cá nhân tôi dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn khoa học. Trong Luận văn có sử dụng trích dẫn một số ý kiến quan điểm khoa học của một số tác giả. Các thông tin này đều được trích dẫn nguồn cụ thể chính xác và có thể kiểm chứng. Các số liệu thông tin được sử dụng trong Luận văn là hoàn toàn khách quan và trung thực. Học viên thực hiện DƯƠNG HỮU THỊNH MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN .1 MỤC LỤC .1 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.1 TỪ KHOÁ .4 TÓM TẮT .5 ABSTRACT .6 DẪN NHẬP .1 I. MỞ ĐẦU .1 II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2 III. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .3 IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .4 V. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .4 VI. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU .5 VII. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .9 CHƯƠNG 1 RỬA TIỀN ĐIỆN TỬ TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN .11 1.1. TỔNG QUAN VỀ RỬA TIỀN VÀ PHƯƠNG THỨC RỬA TIỀN .11 1.1.1 Rửa tiền là gì .15 1.1.2. Các phương thức rửa tiền hiện nay .16 1.2 HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN SỬ DỤNG TIỀN ĐIỆN TỬ .18 1.2.1 Các khái niệm về không gian mạng tiền điện tử .18 1.2.2 Phương thức rửa tiền sử dụng .
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về phòng chống hàng giả trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm
Luận văn Thạc sĩ Luật học: Giáo dục pháp luật về phòng, chống xâm hại tình dục đối với người chưa thành niên từ thực tiễn huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về phòng, chống lạm dụng lao động trẻ em, thực tiễn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Luận văn Thạc sĩ Luật học: Thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh
Luận văn Thạc sĩ Luật học: Giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam
Luận văn thạc sĩ Luật học: Pháp luật về phòng, chống tham nhũng - từ thực tiễn tỉnh Gia Lai
Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Luật học: Pháp luật về phòng, chống tham nhũng - từ thực tiễn tỉnh Gia Lai
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật Kinh tế: Pháp luật về phòng, chống lạm dụng lao động trẻ em, thực tiễn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về bình đẳng giới và vấn đề phòng chống bạo lực giữa vợ chồng qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng
Luận văn Thạc sĩ Luật học: Thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình đối với trẻ em từ thực tiễn tỉnh Phú Yên
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.