Báo cáo tài liệu vi phạm
Giới thiệu
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
THỊ TRƯỜNG NGÀNH HÀNG
NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
Gạo
Rau hoa quả
Nông sản khác
Sữa và sản phẩm
Thịt và sản phẩm
Dầu thực vật
Thủy sản
Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp
CÔNG NGHIỆP
Dệt may
Dược phẩm, Thiết bị y tế
Máy móc, thiết bị, phụ tùng
Nhựa - Hóa chất
Phân bón
Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ
Sắt, thép
Ô tô và linh kiện
Xăng dầu
DỊCH VỤ
Logistics
Tài chính-Ngân hàng
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Trung Quốc
Hàn Quốc
Châu Âu
ASEAN
BẢN TIN
Bản tin Thị trường hàng ngày
Bản tin Thị trường và dự báo tháng
Bản tin Thị trường giá cả vật tư
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
NGÀNH HÀNG
NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
Gạo
Rau hoa quả
Nông sản khác
Sữa và sản phẩm
Thịt và sản phẩm
Dầu thực vật
Thủy sản
Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp
CÔNG NGHIỆP
Dệt may
Dược phẩm, Thiết bị y tế
Máy móc, thiết bị, phụ tùng
Nhựa - Hóa chất
Phân bón
Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ
Sắt, thép
Ô tô và linh kiện
Xăng dầu
DỊCH VỤ
Logistics
Tài chính-Ngân hàng
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Trung Quốc
Hàn Quốc
Châu Âu
ASEAN
BẢN TIN
Bản tin Thị trường hàng ngày
Bản tin Thị trường và dự báo tháng
Bản tin Thị trường giá cả vật tư
Thông tin
Tài liệu Xanh là gì
Điều khoản sử dụng
Chính sách bảo mật
0
Trang chủ
Văn Bản Luật
Lĩnh vực khác
Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP
Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP
Hoài Giang
116
5
doc
Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG
Tải xuống
Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP này hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền. Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014; | Nghị quyết số 03 2019 NQ-HĐTP HỘI ĐỒNG THẨM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁN Độc lập Tự do Hạnh phúc TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Số 03 2019 NQ HĐTP Hà Nội ngày 24 tháng 5 năm 2019 NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 324 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI RỬA TIỀN HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014 Để áp dụng đúng và thống nhất quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự số 100 2015 QH13 được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 12 2017 QH14 Sau khi có ý kiến của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp QUYẾT NGHỊ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền. Điều 2. Về một số thuật ngữ được sử dụng trong hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự 1. Tiền bao gồm Việt Nam đồng ngoại tệ có thể là tiền mặt hoặc tiền trong tài khoản. 2. Tài sản bao gồm vật giấy tờ có giá các quyền tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự có thể tồn tại dưới hình thức vật chất hoặc phi vật chất động sản hoặc bất động sản hữu hình hoặc vô hình các chứng từ hoặc công cụ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản đó. 3. Tiền tài sản do phạm tội mà có là tiền tài sản có được từ hành vi phạm tội. Việc xác định hành vi phạm tội được căn cứ vào một trong các tài liệu sau đây a Bản án quyết định của Tòa án b Tài liệu chứng cứ do các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp ví dụ Quyết định khởi tố vụ án Kết luận điều tra Cáo trạng. c Tài liệu chúng cứ khác để xác định hành vi phạm tội ví dụ tài liệu chứng cứ của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế FATF tài liệu tương trợ tư pháp về hình sự. . 4. Biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có là một trong các trường hợp sau đây a Người phạm tội trực tiếp biết được tiền tài sản do người khác phạm tội mà có ví dụ người phạm tội được người thực hiện hành vi phạm tội nguồn cho biết là tiền tài .
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Quyết định số: 34/2014/NQ-HĐND tỉnh Ninh Bình
Sổ tay nghiệp vụ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình
Một số vấn đề xã hội cần quan tâm trong việc thực hiện Nghị quyết 176/HĐBT ở Hà Nội - Trần Văn Tiến
Mẫu Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án (Mẫu số: 72-DS)
Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND Tỉnh Hậu Giang
Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND Tỉnh Đắk Lắk
Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND Tỉnh Sơn La
Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND Tỉnh Sơn La
Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND Tỉnh Tây Ninh
Mẫu Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị về quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn (Mẫu số: 78-DS)
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.