Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

Bài viết này đề cập đến những hệ quả của hoạt động rửa tiền đối với nền kinh tế, hợp tác quốc tế trong việc phòng, chống rửa tiền, thực trạng phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam và những giải pháp để tăng cường phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam trong thời gian tới. | 17. WB 2016 Báo cáo kinh tế Việt Năm năm 2016 truy cập tại http vietnamfinance.vn upload news hoanghung_btv 2016 4 11 Bao 20cao 20kinh 20te 20Viet 20Nam 202016 20cua 20WB.pdf PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA TS. Lê Thị Việt Nga1 Tóm tắt Bối cảnh toàn cầu hóa đặt ra những điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại đầu tư giữa các quốc gia và các khu vực. Tuy nhiên chính sách thương mại và đầu tư thông thoáng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin cũng là điều kiện thuận lợi cho hoạt động rửa tiền phát triển và trở thành một loại hình tội phạm có tổ chức xuyên biên giới. Hoạt động rửa tiền khi có điều kiện phát triển mạnh mẽ sẽ gây ra những hệ quả nghiêm trọng cho nền kinh tế.Vì vậy trong bối cảnh toàn cầu hóa Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới đã không ngừng nỗ lực hợp tác trong việc sử dụng các biện pháp nhằm phòng chống rửa tiền. Bài viết này đề cập đến những hệ quả của hoạt động rửa tiền đối với nền kinh tế hợp tác quốc tế trong việc phòng chống rửa tiền thực trạng phòng chống rửa tiền tại Việt Nam và những giải pháp để tăng cường phòng chống rửa tiền ở Việt Nam trong thời gian tới. Từ khóa rửa tiền phòng chống rửa tiền toàn cầu hóa 1. Hoạt động rửa tiền và những hệ quả đối với nền kinh tế Hầu hết các quốc gia sử dụng khái niệm về rửa tiền được đề cập trong Công ước của Liên Hợp Quốc về chống buôn bán bất hợp pháp ma túy và các chất hướng thần năm 1988 gọi tắt là Công ước viên 1988 và Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia năm 2000 gọi tắt là Công ước Palermo . Theo đó rửa tiền money laundering được hiểu là i sự chuyển hoán hoặc chuyển nhượng tài sản khi biết tài sản đó có nguồn gốc từ bất kỳ hành vi phạm tội buôn bán bất hợp pháp ma túy nào hoặc từ việc tham gia vào hành vi phạm tội đó với mục đích giấu giếm che đậy nguồn gốc phi pháp của tài sản hoặc tiếp tay cho bất kỳ cá nhân nào có liên quan tới việc thực hiện hành vi phạm tội nói trên để tránh cho người đó .