Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Phòng chống rửa tiền ở Việt Nam

Theo ước tính của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc và thống kê của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), hằng năm số tiền được bọn tội phạm tẩy rửa khoảng 400 - 500 tỉ USD - bằng 2-5% GDP của thế giới, trong đó khoảng 60-70% là tiền mặt. Rửa tiền đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền tài chính của nhiều nước. | Phòng chống rửa tiền ở Việt Nam Theo ước tính của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc và thống kê của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hằng năm số tiền được bọn tội phạm tẩy rửa khoảng 400 - 500 tỉ USD - bằng 2-5 GDP của thế giới trong đó khoảng 60-70 là tiền mặt. Rửa tiền đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền tài chính của nhiều nước. Có rất nhiều khái niệm về rửa tiền với những phạm vi và mức độ khác nhau nhưng theo cách hiểu phổ biến nhất thì rửa tiền là hành động chuyển lợi nhuận thu được từ những hoạt động phạm pháp sang lợi nhuận hợp pháp trong điều kiện chống khủng bố hiện nay thì việc chuyển những khoản tiền hợp pháp để phục vụ cho mục đích khủng bố cũng được coi là một dạng rửa tiền . Ngắn gọn hơn tẩy rửa tiền là hành vi của bọn phạm tội tẩy rửa những đồng tiền bất hợp pháp - tiền bẩn thành những đồng tiền hợp pháp - tiền sạch. Như vậy có thể nói rửa tiền là hành vi của cá nhân tổ chức bằng mọi cách hợp pháp hóa tiền tài sản có nguồn gốc từ những họat động tội phạm mà có qua những họat động cơ bản như sau - Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến tiền tài sản do phạm tội mà có. - Thu nhận chiếm giữ chuyển dịch chuyển đổi chuyển nhượng vận chuyển sử dụng vận chuyển qua biên giới tiền tài sản do phạm tội mà có - Đầu tư vào các dự án công trình góp vốn vào một doanh nghiệp hoặc tìm cách khác che đậy hoặc cản trở việc xác minh nguồn gốc bản chất hoặc vị trí quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền tài sản do phạm tội mà có. Quy trình cơ bản của hoạt động rửa tiền Tiền bẩn thường có nguồn gốc từ buôn lậu vũ khí và hàng hoá khủng bố tài trợ khủng bố buôn bán ma tuý tham nhũng và hối lộ mại dâm buôn người trộm cắp tham ô lừa đảo tống tiền trốn thuế tội phạm tài chính. Quy trình cơ bản của hoạt động rửa tiền có ba đọan - Giai đoạn thứ nhất Phân phối nguồn tiền từ các hoạt động phi pháp vào các định chế tài chính mà không bị phát hiện bởi các cơ quan luật pháp. Các tội phạm rửa tiền thực hiện đầu tư phân tán bằng cách chia các khoản tiền bẩn thành nhiều khoản tiền