Mục đích của luận văn trước hết là gắn kết một cách hệ thống những lý luận cơ bản về công tác phòng, chống rửa tiền, cơ chế phòng chống rửa tiền trên thế giới với những gì mà Việt Nam phải thực hiện với tư cách là thành viên của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG). | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ THÚY NGỌC VIỆT NAM VỚI NGHĨA VỤ PHÁP LÝ THÀNH VIÊN NHÓM CHÂU Á- THÁI BÌNH DƢƠNG VỀ CHỐNG RỬA TIỀN APG Chuyên ngành Luật quốc tế Mã số 60 38 60 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC HÀ NỘI- 2009 Công trình đƣợc hoàn thành Tại Khoa Luật- Đại học Quốc gia Hà Nội Người hướng dẫn khoa học Nguyễn Bá Diến Phản biện 1 Phản biện 2 Luận văn đƣợc bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn họp tại Khoa Luật- Đại học Quốc gia Hà Nội. Vào hồi giờ ngày. tháng . năm 2009 Có thể tìm hiểu luận văn tại Trung tâm tƣ liệu- Thƣ viện Đại học Quốc gia Hà Nội MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt PHẦN MỞ Chương 1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN . 08 Lý luận chung cho hoạt động phòng chống rửa tiền .08 Khái niệm về rửa tiền .08 Cơ sở lý luận và thực tiễn cho hoạt động phòng chống rửa Vai trò tác động của hoạt động phòng chống rửa tiền . 13 Đặc điểm của hoạt động phòng chống rửa tiền .15 Cơ sở pháp lý cho hoạt động phòng chống rửa tiền .18 Pháp luật quốc tế về phòng chống rửa Pháp luật quốc gia về phòng chống rửa tiền .22 Tổng quan về các tổ chức chống rửa tiền và các thiết chế chế tài áp dụng .2 5 Các tổ chức chống rửa tiền trên thế giới .25 Các thiết chế và chế tài được áp dụng trong hoạt động chống rửa tiền .2 8 Chương 2 NHÓM CHÂU Á- THÁI BÌNH DƢƠNG VỀ CHỐNG RỬA TIỀN APG .34 Lịch sử hình thành và phát triển của APG vai trò vị trí của APG. 34 Lịch sử hình thành và phát triển của APG .34 Vai trò vị trí của APG .35 4 Khái quát về tổ chức và hoạt động của APG .36 Khái quát về tổ chức của APG .36 Khái quát về hoạt động của APG . .39 Vấn đề nghĩa vụ pháp lý thành viên APG .44 Khái quát chung về nghĩa vụ pháp lý thành viên .44 Nội dung Nghĩa vụ pháp lý thành viên của APG .45 Khái quát pháp luật về chống rửa tiền tại một số nước thành viên APG . 51
