Bài viết này tiến hành nghiên cứu tổng quan hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam; nêu bật vai trò của ngành Ngân hàng trong công tác phòng, chống rửa tiền. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng thực trạng rủi ro rửa tiền tại Việt Nam là phức tạp, trải dài trên nhiều nhóm tội phạm nguồn cũng như các lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế; và vai trò của ngành Ngân hàng ở đây là rất quan trọng. | Vai trò của ngành Ngân hàng trong hoạt động phòng chống rửa tiền tại Việt Nam Bùi Hữu Toàn1 Trần Việt Dũng2 Học viện Ngân hàng1 2 Ngày nhận 17 10 2023 Ngày nhận bản sửa 30 10 2023 Ngày duyệt đăng 08 11 2023 Tóm tắt Trong những năm vừa qua tội phạm rửa tiền đã trở thành vấn đề nhức nhối tại nhiều quốc gia và luôn thu hút sự quan tâm của các tổ chức quốc tế cũng như các nhà hoạch định chính sách. Với vai trò là những tổ chức tài chính chuyên nghiệp ngân hàng không chỉ là nơi thực hiện các giao dịch tài chính mà còn đảm nhận trách nhiệm xã hội của mình trong việc bảo vệ hệ thống tài chính quốc gia khỏi những hoạt động phi pháp và tội phạm. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Ngân hàng là phòng chống rửa tiền. Sử dụng phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu bài viết này tiến hành nghiên cứu tổng quan hoạt động phòng chống rửa tiền tại Việt Nam nêu bật vai trò của ngành Ngân hàng trong công tác phòng chống rửa tiền. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng thực trạng rủi ro rửa tiền tại Việt Nam là phức tạp trải dài trên nhiều The role of the banking industry in anti-money laundering activities in Vietnam Abstract In recent years money laundering has become a serious problem in many countries and has always received the attention of international organizations and policymakers. As professional financial institutions banks are not only a place to conduct financial transactions but also undertake their social responsibilities in protecting the national financial system from illegal and criminal activities. One of the most important tasks of the banking industry is anti-money laundering AML . Using methods of synthesizing and analyzing documents this article conducts an overview of AML in Vietnam highlight the role of the banking industry in AML. Research results show that the current situation of money laundering risks in Vietnam is very complex spanning many groups of source criminals as well as different sectors of the economy. and the role of the banking industry .
